Schwefelicherheitsbehörden mehrerer europäischer Länder ist es gelungen, die Drahtzieher hinter einem internationalen Netzwerk z. Hd. Geldwäsche in Milliardenhöhe festzusetzen. Wie die europäische Justizbehörde Eurojust am Dienstag mitteilte, stürmten Beamte welcher italienischen, lettischen und litauischen Polizei mehr qua 55 Räumlichkeiten und nahmen 18 Verdächtige, darunter die drei Hauptorganisatoren des Netzwerks, straff.
„Seit 2017 nach sich ziehen die beiden Hauptverdächtigen schätzungsweise zwei Milliarden Euro übrig ein weltweites Netz von Briefkastenfirmen gewaschen“, erklärte die in Den Haag ansässige Behörde. Einer dritter Festgenommener habe die italienischen Behörden um öffentliche Gelder in zweistelliger Millionenhöhe betrogen.
Gewaschenes Geld floss in Immobilien und Luxusautos
Die nun Festgenommenen sollen die Geldwäsche im Internet qua Dienstleistung z. Hd. Kriminelle angeboten nach sich ziehen. Laut Eurojust wurde dasjenige System 2016 in Litauen von einer in Italien ansässigen Bande mit Möbeln ausgestattet. In welcher Folge wurden damit Erlöse aus einer „Reihe von kriminellen Aktivitäten“ gewaschen, darunter Steuerhinterziehung, Internetbetrug und Drogenhandel. Ein Teil des Geldes sei Neben… in den Kauf von Immobilien und Luxusautos in Lettland und Litauen geflossen.
Zu dem durch dasjenige Netzwerk gewaschenen Geld gehörten laut Eurojust Neben… 15 Millionen Euro, die von den italienischen Behörden qua Prämien z. Hd. Maßnahmen zur Renovierung und Isolierung nicht existierender Gebäude verbrecherisch kassiert worden waren. Die italienische Polizei hatte schon im Jahr 2021 mit den Ermittlungen begonnen, ein Jahr später schlossen sich Neben… die litauischen und lettischen Sicherheitsbehörden an. Unterstützt wurden sie in diesem Zusammenhang von Eurojust und welcher europäischen Polizeibehörde Europol.
Die schnelle Reaktion welcher lettischen und litauischen Behörden aufwärts Berichte übrig verdächtige Transaktionen habe dazu geführt, dass Gelder in Millionenhöhe tiefgekühlt sowie Immobilien und Luxusfahrzeuge sichergestellt werden konnten, teilte Eurojust mit.
Source: welt.de