ANATOMIE DER NATIONALBANK DER UKRAINE, TEIL 1

Wie die Herrschaft des Ex-Chefs der Bank, Kyrylo Shevchenko, der zuvor verdächtigt wurde, 200 Millionen UAH gestohlen zu haben, die Märkte, die Nationalbank selbst und das ganze Land erschütterte

Verfasser: OLEKSIY YERMOLENKO

Der neue Chef der Nationalbank der Ukraine (NBU) Andriy Pyshny hat ein schweres Erbe angetreten. „Die Visitenkarte der NBU während der Amtszeit seines Vorgängers Kyrylo Shevchenko war das totale Abhören der NBU-Mitarbeiter, einschließlich der Mitglieder des unabhängigen NBU-Rates, die Überwachung der Vorstandsmitglieder und ihrer Pressesprecher, der Handel mit Bankgeheimnissen, politische Intrigen um den Präsidenten und hochkarätige Skandale, die die Gesellschaft erschütterten und sogar Washington erreichten.

Die institutionelle „Zerschlagung“ der NBU und die Krisen, die die Zentralbank jahrelang erschütterten, führten zu systemischen Fehlern in der Politik der Regulierungsbehörde, die in einer Reihe von groben Fehlern in der Arbeit der Nationalbank gipfelten, die den Zusammenbruch der Griwna und – zusätzlich zu den Kriegsverlusten – den katastrophalen Rückgang des BIP in der Geschichte der Ukraine auslösten.

Eine „Roadmap“ für die Säuberungen

Vorletzte Woche trat Andriy Pyshny, der zuvor die staatliche Oschadbank leitete, sein Amt als 13. Nach Angaben der Nationalbank ist der neue Gouverneur zu ernsthaften Schritten bereit:

– ein neues Team in den Vorstand zu berufen;

– die Erneuerung des NBU-Rates;

– eine allgemeine Säuberung der Nationalbank durchzuführen;

– die Kontrolle der Geschäftsbanken durch Compliance- und Aufsichtsgremien einzurichten;

– Prüfung der staatlichen Banken und Erleichterung des Vorgehens der Strafverfolgungsbehörden, die Fragen an die obersten Führungskräfte haben könnten.

Der letzte Punkt dieses Fahrplans wurde bereits in die Tat umgesetzt. Die auf Korruptionsbekämpfung spezialisierte Staatsanwaltschaft (SAP) und das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) haben eine Untersuchung über die Veruntreuung von über 200 Millionen Griwna in der staatlichen Ukrgasbank durch Zahlungen an fiktive „natürliche Personen – Unternehmer“ eingeleitet.

Das Schema selbst wurde sehr detailliert in dem Film „Dirty CASH – 2“ (Wortspiel, KESH ist der Spitzname des Chefs der NBU unter den Angestellten der Nationalbank mit den Initialen „Kyrylo Evgenievych Shevchenko“) beschrieben, der Ende letzten Jahres auf der Grundlage von Materialien veröffentlicht wurde, die damals unbewegt im SAP lagen.

„Es ist wirklich wichtig, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre eigenen Ermittlungen öffentlich unterstützen. Daher war die öffentliche Unterstützung für den NABU und die SAP sehr wichtig. Leider wurde die Strafsache nicht vor dem großen Krieg zu Ende gebracht“, kommentierte einer der Autoren des Films, der Bankenexperte Anton Shvets, der heute in den Streitkräften der Ukraine kämpft, gegenüber UBR.ua.

„Kyrylo Shevchenko ist abgereist, weil er verstanden hat, dass mit dem neuen SAP-Chef sein Strafverfahren zu Ende gebracht wird. Vielleicht dachte er, dass er für den NABU weniger interessant wäre, wenn er kein Spitzenbeamter wäre“, vermutete Anton Shvets.

UBR.ua befragte sieben Mitarbeiter der Nationalbank sowie Experten und Finanzexperten. Sie alle sind sich einig: Pyshnyy wird die Trümmer aufräumen müssen, die Schewtschenko hinterlassen hat, dessen Herrschaft eine Reihe von Krisen war, die die Märkte, die Nationalbank selbst und das ganze Land erschütterten. UBR.ua hat eine Untersuchung durchgeführt und die Nationalbank, die seit jeher eine sehr verschwiegene Organisation ist, „anatomisiert“, um zu verstehen, vor welchen Herausforderungen der neue NBU-Chef steht.

Kein Vorstand

Formal wird die Nationalbank von einem kollektiven Gremium, dem Vorstand, geleitet, in dem neben dem Leiter der NBU auch die erste stellvertretende Leiterin Kateryna Rozhkova, die Stellvertreter Yuriy Geletiy, Yaroslav Matuzka, Olexiy Shaban und Serhiy Mykolaychuk vertreten sind, während die gesamte laufende Tätigkeit in den Abteilungen und Büros – spezialisierten Abteilungen der NBU – konzentriert ist. Unseren Gesprächspartnern zufolge hatten sie jedoch keinerlei Befugnisse.

Das eigentliche Zentrum der Entscheidungsfindung unter Schewtschenko war der „innere Kreis“ der beiden „Komponenten“. Zum einen war dies der von Olexander Prysiazhniuk geleitete Vorstand, der in der NBU als „Narodniy Front“ bezeichnet wurde, weil alle seine Mitarbeiter ehemalige Aktivisten der politischen Partei „Narodniy Front“ waren – es wurde gemunkelt, dass Schewtschenko Ambitionen auf das Präsidentenamt hatte und plante, bei den Wahlen 2024 seine Wahlkampfzentrale auf ihrer Grundlage zu errichten.

Auf der anderen Seite gab es eine informelle Gruppe, die sich „Anti-Krisen-Stab“ nannte, während sie in der Nationalbank halb scherzhaft „Erschießungskommando“ genannt wurde (wie zu Zeiten des NKWD). Ein Jahr später, auf der Welle zahlreicher Krisen um den Chef der NBU, hatte der „Anti-Krisen-Stab“ bereits alle unterworfen und wurde zur wichtigsten regierenden „Fraktion“ der NBU.

„Sobald Schewtschenko in die NBU kam, wechselte er sofort drei Leiter aus – die Leiter der Abteilungen für Sicherheit, Personal und Kommunikation, die seiner Meinung nach der Schlüssel für den neuen Arbeitsplatz waren. Sicherheit – um unzufriedene Leute zu identifizieren, Personal – um sie zu entlassen, Kommunikation – um Skandale mit weißer oder schwarzer PR zu vertuschen. Die Nationalbank wurde in eine kleine Geschäftsbank verwandelt, in der die Angestellten, also die Beamten, nicht für den Staat, sondern persönlich für Schewtschenko arbeiten mussten“, so einer der Gesprächspartner gegenüber UBR.ua.

Die Leiter dieser drei Abteilungen – laut den auf der Website der NBU veröffentlichten Daten handelt es sich um Ihor Konovalov, Lyubov Pisana bzw. Galina Kalachova – wurden im September 2020 fast gleichzeitig ernannt. Ljubow Pisana, die ihre Karriere bei der NBU begann, als diese noch Staatsbank der UdSSR hieß, wurde von Schewtschenko als Vertreterin der so genannten „Partei der Strenge“ eingesetzt.

Wie mächtig die „Anti-Krisen-Leute“ wirklich sind, beweist die Geschichte eines von Schewtschenkos unerwünschten Vorstandsmitglieds, Dmitri Sologub, der den Währungsblock der NBU leitete und unter anderem für die Diskontsatzpolitik verantwortlich war.

„Konowalow suchte auf Schewtschenkos Anweisung nach Schmutz über Sologub. Und wurde „fündig“ – von den Überwachungskameras der NBU wurde ein Foto von Sologub beim Tischtennis spielen gemacht. Dann veranlasste Kalatschowa, dass dieses Foto zusammen mit einem anonymen Brief an Pisana „im Namen des empörten Kollektivs der NBU-Beschäftigten“ an die Medien „durchsickerte“. Pisana erdachte und überbrachte Rozhkova und Sologub eine ‚Rüge‘, die der NBU-Rat ohne zu schauen unterzeichnete“, so einer der Gesprächspartner.

Dem Gesprächspartner zufolge wurde der Leiter der NBU-Rechtsabteilung (LA) Vladyslav Bednenko, auch nach den Informationen auf der NBU-Website, im September 2020 ernannt. Seine Unterstützung wurde von Schewtschenko erneut benötigt, um das Unerwünschte zu bekämpfen.

„Die Rechtsabteilung sollte NBU-Fälle prozessieren und das Komitee Getmantsev (Danil Getmantsev, Leiter des VR-Komitees für Finanz-, Steuer- und Zollpolitik – Anm. d. Red.) bei „NBU-Gesetzen“ beraten, die mit dem IWF ausgehandelt werden. Aber er wurde zum Kampf gegen die Opposition eingesetzt, gegen den Direktor der Genehmigungsabteilung, Oleksandr Bevz. Mit seiner Hilfe haben sie versucht, Rozhkova zu entlassen, den NBU-Rat loszuwerden usw.“, sagte ein NBU-Gesprächspartner.

Die Macht des „Anti-Krisen-Stabs“ bei der NBU war unter Schewtschenko unbegrenzt. Galina Kalatschowa erhielt als Mitglied des Vorstands persönlichen Schutz. Die Beamtin schmiedete ständig Intrigen gegen Rozhkova, die formell die zweite Person in der NBU war.

„Die Partnerin ihres Mannes hatte im Herbst 2020 einen Autounfall und einen gewöhnlichen häuslichen Konflikt. Kalachova reichte dies ein paar Monate später als „Auftrag“ gegen sie ein und bekam Sicherheit. Ich weiß nicht, was sie in der Erklärung geschrieben hat, aber bei der NBU sagte sie offen, dass sie von Rozhkova „bestellt“ wurde, und die Zahlung erfolgte angeblich aus dem Budget der Privatbank. Eine unglaubliche Geschichte“, sagte ein Vertreter des NBU-Teams aus der Shevchenko-Gruppe gegenüber UBR.ua.

Abhören

Das Markenzeichen der NBU unter Schewtschenko, so versichern uns alle Gesprächspartner, war der universelle Lauschangriff. Einige hochrangige Beamte wurden online abgehört, als ob sie feindliche Agenten „entwickeln“ würden.

„Videoaufzeichnungen von den Vorgängen in der NBU gab es schon vorher. Was, wenn die Diebe sich einschleichen? Schließlich handelt es sich um eine staatliche Einrichtung. Aber Konowalow hat alles auf eine breite Basis gestellt. Die Sicherheitsbehörden konnten eine bestimmte Person, eine Abteilung oder ein Büro abhören. Besondere Aufmerksamkeit galt Rozhkova und den Aufzeichnungen über jeden, der sie besucht. Die Sicherheitskräfte berichteten Schewtschenko sofort über ihre Gespräche“, so einer der Insider.

Um „oppositionelle Stimmungen“ aufzuspüren, wurde eine Außenüberwachung eingesetzt, wie sie auch in Regierungsbehörden für den Fall feindlicher Sabotage eingesetzt wird. Vor dem Hauptgebäude in der Institutska-Straße gibt es einen Bereich, in dem alle Mitarbeiter in der Mittagspause einen Kaffee trinken gehen. Und sie wurden beobachtet.

„Es ist unmöglich, Gespräche zu hören, aber die Sicherheitskräfte haben ein Auge darauf, wer mit wem Kaffee trinkt. Schließt denn niemand Freundschaft mit den in Ungnade gefallenen Anhängern von Rozhkova?“ Die Sicherheitskräfte scherzten immer, sie sollten einen ‚Lippenleser‘ einstellen, dann könnte man sogar Gespräche verstehen“, sagt ein Gesprächspartner von UBR.ua aus dem ehemaligen „Schewtschenko“-Team.

Er führt einen konkreten Fall als Beispiel an. Eines Tages blieb ein ehemaliger NBU-Mitarbeiter, von dem Schewtschenko annahm, dass er mit Rozhkova in Verbindung steht, vor dem Gebäude in der Institutska-Straße stehen, während er telefonierte. Einer der Leiter der Personalabteilung, Sergej Stanislawski, wurde losgeschickt, um seine Absichten zu erkunden.

„Der Sicherheitsdienst rief Stanislavsky. Er ging nach draußen und spielte ein plötzliches „Treffen alter Freunde“ vor. Der Ex-Mitarbeiter war von dem „zufälligen“ Treffen angenehm überrascht. Tatsächlich aber erkundigte sich Stanislawski nach dem Grund für seinen Aufenthalt in der Nähe des NBU-Gebäudes und ob er und Rozhkova etwas gegen Schewtschenko planten. Stanislawski ist selbst ein ehemaliger Anhänger von Rozhkova, und Kyrylo Shevchenko war amüsiert, dass er gegen die „ideologischen“ Mitstreiter von gestern „arbeitet“. Er hat also die ‚ideologischen‘ auf die Schippe genommen“, so ein Schewtschenko-Gesprächspartner.

Der UBR.ua-Insider aus dem „Rozhkova“-Team fügt hinzu, dass die Pressesprecherin von Rozhkova nicht nur im Gebäude der Nationalbank verfolgt wurde, sondern auch außerhalb. Einmal machten beide Frauen – die erste stellvertretende Vorsitzende und ihre Sekretärin – gleichzeitig Urlaub auf dem Balkan, allerdings in verschiedenen Ländern. Die Sicherheitsabteilung hatte schließlich alle Informationen über die Grenzübergänge, obwohl nur die Grenzbeamten davon wissen konnten. Schewtschenkos Leute sahen sich auch den Film „Dirty KESH“ an, als Zuschauer, so die Quelle.

Allgemeine „Zustimmung“

Der unabhängige NBU-Rat, ein Aufsichtsgremium, das von Bohdan Danylyshyn geleitet wird, von dem eines der Mitglieder der amtierende NBU-Chef ist, soll die Erosion der NBU verhindern. Der Rat ist ein Wachhund, der fehlerhafte und potenziell korrupte Handlungen der NBU-Leitung verhindern soll.

Vor dem Hintergrund der Anti-Krisen-Aktivisten wurde die Rolle des NBU-Vorstands und des Rates als kollektive Organe jedoch auf ein Minimum reduziert. Die Räumlichkeiten, in denen sich der NBU-Rat befand, wurden wie alle anderen auch verwanzt. „Wenn die Mitglieder des Rates etwas Wichtiges besprechen wollten, gingen sie nach draußen, und dem Rat wurde gesagt, dass die NBU nicht der richtige Ort für ernsthafte Gespräche sei“, sagten sie uns.

Aus unseren Gesprächen mit den Nationalbankern geht hervor, dass von den Mitgliedern des Verwaltungsrates und des Rates, die formal unabhängig vom Leiter der NBU sind, da sie vor Machtmissbrauch geschützt sind, nur zwei ihre eigene Meinung äußerten. So wurden die widerspenstigen Vorstandsmitglieder durch neue ersetzt, die aus „Schewtschenkos“ Entwurf stammen. Nur Rozhkova passte nicht in die „Vertikale“, so dass sie tatsächlich aus der Verwaltung der wichtigsten Blöcke der NBU entfernt wurde und „Buchhalter, Hausmeister und den Pensionsfonds der NBU“ übergab.

„Für Rozhkova ist Shevchenko die Art von Banker, die früher gedemütigt in ihrem Wartezimmer saß und um Gefälligkeiten bettelte. Shevchenko weiß nichts über Geldpolitik, Banken oder grüne Finanzen, außer Hypotheken. Also trollte sie ihn bei jedem MPC (Geldpolitischer Ausschuss – Anm. d. Red.) vor der allgemeinen „Billigung“, was ihn verärgerte“, erklärt der Gesprächspartner.

Der NBU-Rat half Schewtschenko zunächst dabei, die Opposition im Vorstand zu beseitigen. Dann… wurde er aufgrund von Gesetzesänderungen als unabhängiges Aufsichtsorgan praktisch aufgelöst und hatte keinerlei Einfluss mehr. In der Tat wurde der NBU-Vorstand zu einer Farce.

„Die Rechtsabteilung zog Getmantsev solche Änderungen durch. Angeblich ist dies die Praxis in der EU, wo es keine solche Kontrolle der Zentralbanken gibt. Aber in der EU gibt es kein solches „Monster“ wie die NBU, ihre Aufgaben sind auf mehrere Regulierungsbehörden verteilt. Und in der NBU war sogar die Compliance Schewtschenko selbst unterstellt, der Beschwerden gegen sich selbst bearbeitete. Schewtschenkos PR-Mädchen, die sich nicht hinter den Mauern der NBU versteckten, nannten den Rat einen „Club der alten Hasen“ und intrigierten gegen seine Mitglieder“, so einer der Gesprächspartner gegenüber UBR.ua.

Die zweite Person in der NBU-Führung, die, wie uns gesagt wurde, Unabhängigkeit zeigte, war das Ratsmitglied Vitaly Shapran. Daher beschloss Kyrylo Shevchenko, ihn aufgrund der unangenehmen Fragen, die er in den Sitzungen stellte, loszuwerden, indem er die Zweideutigkeit der Gesetzgebung ausnutzte. Diese Information wurde in einem Gespräch mit uns und dem Ratsmitglied selbst bestätigt.

„Es gab viele unangenehme Fragen: sowohl im Bereich der Kontrolle der Verwaltungskosten, insbesondere im Zusammenhang mit den Kosten der Anwaltskanzleien, als auch im Bereich der Verwaltung der Gewinne der Nationalbank. Ich habe öffentlich die starke Erhöhung des Diskontsatzes von 10 % auf 25 % kritisiert.“ Nach dem Jahreswechsel lud mich Schewtschenko ab und zu zu den Sitzungen ein, und ich bin damit als Mitglied des Rates nicht zufrieden“, kommentierte Vitaliy Shapran gegenüber UBR.ua.

Streit mit dem IWF und der Weltbank

Der 17. Juni 2021 ist der Tag, an dem Schewtschenkos Beziehung zum Internationalen Währungsfonds in die Brüche ging und sich nie wieder erholte. An diesem Tag billigte der Ausschuss der Werchowna Rada für Finanz-, Steuer- und Zollpolitik die Änderungen des Ausschusses an der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs Nr. 4367, besser bekannt als „IWF-Gesetz“, weil seine Verabschiedung in der Vereinbarung mit dem IWF festgeschrieben war.

„Schewtschenko wollte Rozhkova loswerden, aber sie ist durch den Vertrag geschützt. Dann beschlossen sie, Getmantsevs Ausschuss einzusetzen. Das „IWF-Gesetz“ 4367 enthielt Änderungen, von denen der Fonds nichts wusste. In den Änderungsentwürfen zum Gesetz über die NBU war die Position des ersten Stellvertreters „verloren“ gegangen. Wäre der Entwurf angenommen worden, wäre Rozhkova als Ergebnis eines legislativen „Fehlers“ einfach aus der NBU „verschwunden“, so eine Quelle bei der NBU gegenüber UBR.ua.

Das Wesen solcher Änderungen bedeutete Folgendes. Die Juristen der NBU wollten über die Mitglieder des Parlamentsausschusses den Posten des ersten stellvertretenden Leiters der NBU abschaffen, der nur von Rozhkova besetzt war. Nach der Verabschiedung des Gesetzes wäre sie aus dem NBU „ausgeschieden“, was es ihr ermöglicht hätte, unter Umgehung ihres Vertrages entlassen zu werden.

Bemerkenswert ist der Name des Ausschussmitglieds, das die im Ausschuss beschlossenen Änderungen initiiert hat. Wie aus den auf der Website der Werchowna Rada veröffentlichten Dokumenten hervorgeht, handelt es sich um den ehemaligen Abgeordneten Alexej Kowaljow, der, wie sich vor kurzem herausstellte, ein russischer Agent war, wofür er in Cherson von den ukrainischen Sonderdiensten liquidiert wurde.

Kowaljow führte nicht unbedingt einen solchen Auftrag aus Moskau aus. Es ist bekannt, dass er auch „Schwarzarbeit“ in der Rada geleistet hat, z. B. als Verteidiger von „Jazenkos Plattformen“. Auf jeden Fall ist es kaum ehrenhaft, dass die ehemalige Führung der NBU mit einem russischen Agenten bei Intrigen um die Macht zusammengearbeitet hat. Der Entwurf wurde den Abgeordneten erst am 29. Juni zur zweiten Lesung vorgelegt, und sie hatten einen Tag Zeit, sich mit dem umfangreichen Dokument vertraut zu machen. Doch etwas lief nicht nach Plan.

„Vor der Abstimmung war jemand der Meinung, dass Rozhkova ‚verschwunden‘ sei, und das gilt erst recht für das IWF-Gesetz. Wir begannen, den Fonds anzurufen, sie wussten nichts davon und waren sehr überrascht. Der Skandal erreichte Washington, der Präsident erhielt einen Anruf von Kristalina Georgieva (Leiterin des IWF – Anm. d. Red.). Auch er wusste nichts davon. Ein Skandal brach aus“, kommentierten unsere Quellen.

Intrigen um den Präsidenten

Nach dieser Geschichte, so erfuhren wir, gab es den Auftrag, einen Nachfolger für Schewtschenko vorzubereiten. Zu den in Betracht gezogenen Kandidaten gehörten Timofey Milovanov, Andriy Pyshny und Yevgeny Metzger. Letzterer war damals Chef der Ukreximbank und galt als der wahrscheinlichste Kandidat für die Leitung der NBU.

„Metzger sollte im Herbst (2021 – Anm. d. Red.) nach den personellen Veränderungen in der Regierung und im Parlament ernannt werden. Aber dann gab es eine unerwartete Geschichte mit den Journalisten“, sagte eine Quelle bei der NBU.

Heute werden diese Intrigen von dem Skandal um den Angriff auf die Journalisten des Untersuchungsprogramms Scheme überschattet. Die mit Intrigen vertrauten Insider der NBU stellen jedoch eine Frage: Wie sind die Journalisten in den Besitz eines Dokuments gelangt, das ein Bankgeheimnis ist – eine Kopie eines Darlehensvertrags mit einem Unternehmen in den besetzten Gebieten gegen die problematischen Sicherheiten. Sie geben an, dass etwa 10 Personen Zugang zu dem Vertrag haben könnten. Aber es gibt Kriterien, die es uns erlauben, die Zahl der Verdächtigen auf Null einzuschränken…

„Es reichte nicht aus, dass die Journalisten den Vertrag zeigten, sie mussten „im Thema“ sein, verstehen und erklären, warum er wichtig war. Der Konflikt mit den Journalisten war nicht vorhersehbar; er war ein unerwarteter „Bonus“ für den „Kunden“. Aber derjenige, der den Vertrag „durchsickern“ ließ, war daran interessiert, dass Metzger in den Kreditskandal „verwickelt“ wurde. Und er musste sich seiner Sicherheit sicher sein, wenn es nicht klappte. Es wird gewöhnlich vergessen, dass fast alle Informationen über den Kredit auch in der Nationalbank waren, wo sie analysiert werden konnten, „- erklärt ein Gesprächspartner UBR.ua der Bankenaufsicht.

Auf den ersten Blick, sagt der Gesprächspartner, die Tatsache, dass die Nationalbank nicht über eine Kopie des Kreditvertrags spielt gegen die Annahme von „die interessierten Parteien“ in der NBU. Aber er fügt hinzu, dass das Bankgeheimnis in den Aufsichtsbehörden ein blühendes Geschäft ist. Es ist so üblich, dass Shevchenko selbst nicht zögerte, darüber zu sprechen. So kam im September 2021 die Vizepräsidentin der Weltbank Anne Bjerde, die sich persönlich mit Schewtschenko traf, nach Kiew.

„Bjerde warf Schewtschenko vor, die Privatisierung der staatlichen Banken zu stören. Er antwortete, dass nicht er die Privatisierung störe, sondern [Premierminister Denis] Shmygal. Um seine Aussage zu rechtfertigen, sagte er, dass das Ministerkabinett im August (2021 – Anm. d. Red.) die Entwicklungsstrategie der Privatbank angenommen habe, die Versuche der NBU, diese zu erhalten, jedoch erfolglos geblieben seien. Dann hat die Nationalbank dieses Dokument über inoffizielle Kanäle erhalten. Es handelt sich dabei um den Handel mit Bankgeheimnissen – Schewtschenko selbst hat dies in einem Gespräch mit der Weltbank zugegeben. In Anwesenheit von Zeugen waren Geletiy, internationale Mitarbeiter, Dolmetscher usw. anwesend“, so ein Insider der NBU.

Nach dem Skandal mit den Journalisten war Metsger kein Kandidat mehr für das Amt des NBU-Chefs. Sowohl Milovanov als auch Pyshny lehnten das schmeichelhafte Angebot ebenfalls ab.

„Die Leute in der „Zentrale“ waren nach der Geschichte mit Metsger bereit, lezginka zu tanzen. Kirill Evgenievich hat wieder einmal alle geschlagen. Er ist wirklich stark in Intrigen. Könnte Schewtschenko von dem Kreditvertrag gewusst haben? Er und Metsger waren befreundet, er könnte es sogar von ihm erfahren haben. Man musste sich nur noch eine Kopie des Vertrages besorgen, das war nicht schwer“, sagt der Gesprächspartner.

Niederlage der Bankenaufsicht

Eine weitere ernsthafte Herausforderung für Pyshny ist die Situation der Bankenaufsicht. Sie besteht heute aus vier Abteilungen des „Aufsichtsblocks“: Bankenaufsicht, Lizenzierung, Finanzstabilität und Inspektion. Die Skandale in der Aufsicht im vergangenen Jahr waren nur die Spitze des Eisbergs einer schweren internen Krise. Sie war einer der Gründe für Schewtschenkos Unmut gegenüber dem IWF.

Nach seinem Amtsantritt bei der NBU nahm Schewtschenko Rozhkova diesen Block, der als „Zubringer“ gilt, weg und ernannte Jaroslaw Matuszka zum Aufseher.

„Matuszka ist ein „Pfund“, er entscheidet nichts. Er wurde zu einem einzigen Zweck eingesetzt – um seine Unterschrift dort zu setzen, wo Schewtschenko sie nicht setzen will, um nicht in Strafsachen verwickelt zu werden – bei wichtigen Entscheidungen über die Aufsicht. Wenn Shevchenko beispielsweise in Urlaub ging oder sich krank meldete, überließ er in der Regel dem amtierenden Geletiy seinen Platz. Es kam jedoch vor, dass der amtierende Leiter der NBU ein solch „beängstigendes“ Dokument unterzeichnen musste, was Heletius ablehnte. Dann wurde Matuszka stellvertretender Leiter der NBU und setzte seine Unterschrift dort, wo es ihm aufgetragen wurde“, sagte uns unser NBU-Gesprächspartner.

Seinen Informationen zufolge waren die Skandale mit illegalen Eingriffen in die Arbeit der Aufsichtsbehörde und die Behinderung der NBU-Beamten viel häufiger als früher bekannt war. Die ersten Skandale brachen aus, kurz nachdem Schewtschenko zur Nationalbank kam.

„Die Unterabteilungen begannen, sich beim Pressedienst zu beschweren, den Bondarenko (ehemaliger Leiter der Kommunikationsabteilung unter NBU-Chefin Valeria Gontareva – Anm. d. Red.) einst mit Medienvertretern besetzt hatte, und Schewtschenko feuerte sowohl den Leiter des Pressedienstes als auch alle ehemaligen Journalisten von dort. Er übertrug dies Osherova (Leiterin der strategischen Kommunikation Svitlana Osherova – Anm. d. Red.). Schewtschenko hatte Angst, dass sie die Skandale an die Medien weitergeben würden. Aber ein Jahr später kam es trotzdem zu einem „Aufstand der Abteilungen“, der alle Medien, einschließlich der Weltmedien, aufmischte. Das war ein viel gefährlicherer Skandal“, sagt eine Quelle.

Die Rede ist von einer öffentlichen Erklärung über den Rücktritt des Direktors der Lizenzabteilung Olexander Bevz und seiner Kollegen sowie des Direktors der Abteilung für Finanzstabilität Vitaliy Vavrischuk. Der Grund für den „Aufstand der Abteilungen“ war die wiederholte Einmischung Matuzkas in die Bankenaufsicht der NBU. Als Beispiel wurde uns die Geschichte des Kaufs der Unex Bank durch den Geschäftsmann Tomas Fiala von Vadim Novinsky erzählt.

„Das Ministerium für Zulassungen hat das Geschäft genehmigt. Fiala erhielt die Zustimmung der NBU zum Kauf der Bank. Aber das Dokument hätte auch die Unterschrift von Matuszka, dem Aufseher des Blocks, tragen müssen. Er hat es jedoch nicht unterschrieben. Die Zeit vergeht, Fiala ruft an, nun, was soll ich wegen des Geschäfts mit Novinsky tun, ja/nein? Bevz ruft Matuszka zurück: Wann wirst du unterschreiben, aber er blinzelt und sagt, dass es Fragen gibt. Was für Fragen? Er legt auf. Das war eine Nötigung von Fiala zur Korruption“, sagte die Quelle.

UBR.ua bat Oleksandr Bevz um einen Kommentar, aber er wollte sich nicht zu seiner widersprüchlichen Entlassung äußern. Wir haben jedoch von einer Quelle, deren Kompetenz nicht in Frage gestellt werden kann, eine Bestätigung für die illegale Einmischung der NBU-Führung in die Angelegenheiten der Aufsichtsstelle erhalten.

Bei dem Schreiben, das UBR.ua vorliegt, handelt es sich um einen Brief des International Journal of Central Banking an die Nationalbank, einer Zeitschrift für Wirtschaftsforschung für politische Entscheidungsträger und Forscher im Bereich der Geldpolitik, die von der Fed, der EZB, der G-10 und anderen initiiert und finanziert wurde.

In dem Schreiben, das sich auf nichtöffentliche Informationen von Plexander Bevz, dem Direktor der Zulassungsabteilung, und seiner Stellvertreterin Kateryna Zhebanova bezieht, wird von einer illegalen Einmischung der obersten Leitung der Zentralbank in die Angelegenheiten der Aufsichtsabteilung in Sachen Ernennungen bei der Oshchadbank berichtet – eine Praxis, die nach Aussage unserer Gesprächspartner, die die Situation in der Aufsichtsabteilung genau kennen, „Arbeit“ von Matuzka war.

As explained to us, the director of the licensing department is a very „dangerous“ position. Putting his signature on a particular document, the director of the department must be crystal clear about his rightness, why and on what basis he puts his signature, so that he is always ready to answer if he is summoned to the General Prosecutor’s Office. In fact, Matuzka induced the banking supervision directors to sign knowingly unlawful documents, says an interlocutor in the NBU. UBR.ua asked Yaroslav Matuzka for a comment, but at the time of publication of the material no answer had been received.

That it was Kyrylo Shevchenko who was behind the conflict between Matuzka and Bevz, we were confirmed by a NBU employee who witnessed a conversation between him and his trusted person „on special assignments“ – Svitlana Osherova, held in August 2021.

„Shevchenko calls Osherova. The connection was loud, heard well. His voice is anxious, and he himself is depressed. He says: what are the „renegades“ there? He was talking about Bevz and the others. They had gone on leave at the time, and Kesh had fears that they would return to work after they left. Osherova calmed him down, said she had checked with lawyers and that resignation papers were worthless, but that something would be invented to force the „renegades“ to quit. That was the end of the conversation. And after a while, the paid campaign of the „anti-crisis“ to smear the heads of the departments began, allegedly because they have the wrong sexual orientation. But pressure on the current directors of supervisory departments in order to fire them is a shkurr. The law on the NBU directly punishes for such things,“ an interlocutor at the National Bank told UBR.ua.

We asked Vitaliy Vavryshchuk for comment but he said he would not comment on his dismissal. Nevertheless, sources at the National Bank told us the real reasons for his departure: after Bevz left, he had no other choice.

„Each bank in the NBU’s licensing department has a specific manager assigned to it. And when finstab conducts stress testing of banks, he is in close contact with them to understand the true picture. As soon as licensing was „trashed“ by Matuzka, finstab lost the ability to analyze adequately. In fact, today banks‘ stress tests do not reflect reality, because they are built on faulty assumptions. Vavrischuk left in time to avoid being held responsible for future failures. Which are already there, it is obvious,“ a source at the NBU told UBR.ua.

The atmosphere of „universal approval“ played a fatal role later on, including the dramatic increase of the discount rate from 10% to 25%. The National Bank approached the war unprepared, unbalanced, a number of key departments were defeated and gave wrong analysis and evaluation of the situation. We have dedicated the second part of „Anatomy of the National Bank“ to the analysis of systematic mistakes of the National Bank management, which will be published soon.

Kirill Shevchenko’s career was finished by the SAP, which after two years of „downtime“ has acquired an independent director. This was stipulated in the memorandum with the IMF. Experts believe that the SAP will bring the case to the end.

„The case will be brought to an end, the NABU has already announced that it will insist on the arrest of those involved in the case. Further will be decided by the ACS.I believe that attempts to portray a fairly simple criminal case as political pressure is a method of protecting Shevchenko from possible extradition. In fact, SAP and NABU are independent from the authorities and acted independently. There is no political subtext here, there is a simple execution of the work of detectives and prosecutors“, Shvets concludes.

 

Originalquelle: UBR.UA